2015年2月11日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年2月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
为满足公司业务及战略发展的需要，同意公司与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司共同出资5000万元人民币设立 “华砂砂浆（北京）有限责任公司” （暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。公司拟以自有资金出资人民币3500万元，占新成立公司注册资本的70%；香港东方雨虹出资人民币1500万元，占新成立公司注册资本的30%。
投资主体的基本情况
本次对外投资主体为公司与全资子公司香港东方雨虹。
交易对方基本情况介绍：
公司名称：香港东方雨虹投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：500万美元
住所：香港九龙湾宏光道1号
法定代表人：张颖
经营范围：贸易、防水材料销售、投资、咨询、培训
成立日期：2013年9月16日
与公司的关系：为公司持股100%的全资子公司。
投资标的的基本情况
1、公司名称：华砂砂浆（北京）有限责任公司
2、注册资金：人民币5000万元
3、注册地址：北京亦庄经济技术开发区景园北街2号27栋
4、经营范围：建筑材料、装饰材料、新型材料、机械设备的研发、销售、施工、技术开发、技术服务；技术进出口；货物进出口；工程设计
5、法定代表人：张颖
6、出资情况：公司拟以自有资金出资人民币3500万元，占新成立公司注册资本的70%；香港东方雨虹以自有资金出资人民币1500万元，占新成立公司注册资本的30%
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
